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공지사항

2022-06-15

제23기 임시주주총회 건

						

 

주주 귀하

 

23기 임시주주총회 소집통지서

 

 

당사는 상법 제363, 정관 제18조에 의거하여 제23기 임시주주총회를 다음과 같이 개최하므로 참석해 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

 

1. 일 시 : 2022630(목요일) 오전 900

2. 장 소 : 본점 4층 회의실 (서울특별시 중구 퇴계로 202 (필동2, 풍산빌딩)

3. 회의목적사항

1 호 의안 : 스톡옵션 부여 건 (주식매수선택권)

1) 대상자 : 이경전 사용자중심인공지능(UCAI) 연구소 소장 (회사의 등기이사)

2) 부여수량 : 일주 당 액면가 500(오백)원 총 1,200,000(일백이십만)

3) 행사가격 : 일주 당 2,500(이천오백)(최근 주주배정 유상증자 가격)

향후 주식발행가격에 따라 변동될 수 있다.

4) 부여일시 : 주주총회결의일 (2022630일 예정)

5) 부여방법 : 행사시기 도래 시 일시부여, 주식매수선택권 행사에 따른 신주발행

6) 부여조건 : 주주총회결의일로부터 3년간 UCAI 연구소장 으로 근무

* 정관 제 8 조의 1 주식매수선택권

(5) 주식매수선택권은 이를 부여하는 주주총회결의일 후 3년이 경과한 날로부 터 7년 내에 행사할 수 있다.

* 상법 제340조의4(주식매수선택권의 행사)

1: 340조의21항의 주식매수선택권은 제340조의32항 각호의

사항을 정하는 주주총회결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야

이를 행사할 수 있다.

7) 행사시기 : 2025630~ 2029629(4)

8) 공적 : 20209월부터 인공지능 연구 수행, 세계최초 사용자중심 인공지능

공유 플랫폼 개발

- 사용자중심 인공지능으로 모든 사업자와 사용자를 연결하는 AI Connect Protocol 개발

- 초개인화 추천 서비스, 타켓마케팅, 상품기획 등 UCAI 비즈니스 모델 개발

4. 주주총회 참석시 준비물

* 직접행사 : 주총 소집통지서, 신분증

* 대리행사 : 주총 소집통지서, 붙임의 위임장에 주주의 인감을 날인 하거나 사인

(주민등록증 사본 첨부), 대리인의 신분증 지참 및 복사본 제출

상기 준비물을 미지참시 주주총회장에 입장이 불가하오니 유의하시기

바랍니다.

5. 기 타 : 1) 주주총회에 참석하지 않으면서 의결권을 직접 행사하지 아니할

경우에는 붙임의 위임장에 주주의 인감을 날인 하거나 사인

(주민등록증 사본 첨부) 하여 당사로 우편 송부하여 주시기 바랍니다.

(수신처 : 서울특별시 중구 퇴계로 202 (필동2) 풍산빌딩 3층 경영지원팀)

2) 우편 송부 외 FAX, 이메일 접수 가능 (위임장을 사진으로 찍어서 발송)

FAX : 02-3406-4009, E-mail : harex@ubpay.com

6. 주주총회 관련 궁금한 사항은 당사 경영지원팀 (Tel. 02-3406-4029) 으로

문의해 주시기 바랍니다.

 

2022615

주식회사 하렉스인포텍

대표이사 박 경 양 (직인생략)